Συνεχίζεται το πήγαινε-έλα του φακέλου για τον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, στην υπόθεση ΤΑΧΑΝ, μεταξύ Αστυνομίας και Νομικής Υπηρεσίας, αφού οι ανακριτικές Αρχές ολοκλήρωσαν το συμπληρωματικό έργο τους και τον επέστρεψαν εκ νέου στην Εισαγγελία για μελέτη και οδηγίες.
Αυτή, είναι η δεύτερη φορά που ο φάκελος αποστέλνεται στη Νομική Υπηρεσία, αφού η Αστυνομία τον είχε παραδώσει αρχικά τον περασμένο Ιούνιο, όμως από την αξιολόγησή του, κρίθηκε πως έπρεπε να ληφθούν πρόσθετες καταθέσεις και ως εκ τούτου επέστρεψε στις ανακριτικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν με τις δέουσες διαδικασίες.
Τελικά, περί τις αρχές Οκτωβρίου, ο φάκελος επιστράφηκε στη Νομική Υπηρεσία και πλέον επαφίεται στον Γενικό Εισαγγελέα να κρίνει εάν χρειάζεται να προστεθεί οτιδήποτε άλλο ή κατά πόσον υπάρχει πλήρης εικόνα γύρω από την υπόθεση.
Στην περίπτωση που ισχύσει το δεύτερο, τότε ο Γιώργος Σαββίδης καλείται να αποφασίσει κατά πόσον θα προχωρήσει σε ποινικές διώξεις για την υπόθεση, για την οποία η Αρχή κατά της Διαφθοράς, είχε διαπιστώσει από την έρευνά της, ενδεχόμενη διάπραξη τεσσάρων αδικημάτων. Αυτό της διαφθοράς, της απάτης, της πλαστογραφίας και του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, καθώς και συνωμοσίας για καταδολίευση.
Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας καλούνται να λάβουν αποφάσεις για άσκηση ποινικών διώξεων, καθότι πριν από τέσσερα χρόνια όταν έγινε η πρώτη καταγγελία για την υπόθεση από τον πρώην βουλευτή, Γιώργο Βαρνάβα, είχαν καταλήξει ότι δεν υπήρχε επαρκής και ανεξάρτητη μαρτυρία για την εμπλοκή και το ρόλο που διαδραμάτισαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Μάλιστα, δεν είχαν δοθεί οδηγίες για περαιτέρω έρευνες, ωστόσο μετά τη σύσταση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Βαρνάβα προέβη σε νέα καταγγελία, με την Αρχή να προβαίνει σε διερεύνηση, καταλήγοντας στην ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων.
Η υπόθεση ΤΑΧΑΝ, αφορούσε την πώληση μετοχών της εταιρείας σε Ιρακινό επενδυτή και πρόκειται για μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις σκανδάλων που συνδέουν πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματικές δραστηριότητες και το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων επενδυτών στην Κύπρο.
Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, κατά την έρευνα που διενήργησαν οι λειτουργοί επιθεώρησης, Σωτήρης Λιασίδης, πρώην Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου και Νικόλας Κωνσταντίνου, δικηγόρος, εξέτασε έγγραφα, εταιρικούς φακέλους, τραπεζικές συναλλαγές και μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ το κύριο αντικείμενο της έρευνας ήταν η διαδικασία πώλησης της TAXAN στον εν λόγω επενδυτή, ως επίσης οι πιθανές επιπτώσεις στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, καθώς και η αξιοπιστία των εγγράφων που κατατέθηκαν στις αρμόδιες Αρχές.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν δύο αγοραπωλητήρια έγγραφα, με το πρώτο να κατατίθεται στις 4 Οκτωβρίου 2017 και το οποίο ανέφερε ως τιμή πώλησης 2.025.000, ενώ ακολούθησε δεύτερο, με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2017, έναντι 1.600.000.
Οι λειτουργοί επιθεώρησης της Αρχής κατά της Διαφθοράς, από την ενώπιόν τους μαρτυρία, κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις που καταδείκνυαν ότι ο καταγγελλόμενος, Μαρίνος Σιζόπουλος, γνώριζε το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ και την ύπαρξη συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017. Συγκεκριμένα, ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης, μεταξύ άλλων, προσκομίστηκε έγγραφο, το οποίο υπέγραψε ο καταγγελλόμενος, που παραπέμπει ρητά στο συμβόλαιο της 4/10/2017, το οποίο εμπεριείχε το αληθές τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ. Επίσης, δύο αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ ανέφεραν ότι ο καταγγελλόμενος είχε γνώση επί του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017.
Ως εκ τούτου, οι λειτουργοί κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Καταγγελλόμενος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ).
Στη βάση μαρτυρίας, οι λειτουργοί επιθεώρησης διαπίστωσαν εξάλλου ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί. Σύμφωνα με την κατάληξη των λειτουργών επιθεώρησης, η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου).
Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος τοποθετήθηκε, εξαπολύοντας πυρά εναντίον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, «δεν έπρεπε να δοθεί δημοσιότητα, από τη στιγμή που υπάρχουν ενδείξεις και όχι αποδείξεις, έπρεπε να το στείλει στη Νομική Υπηρεσία και όχι να το δημοσιοποιήσει. Τα δύο θέματα που ήθελε να διερευνήσει δεν εμπίπτουν στην εξουσιοδοσία της Αρχής. Για το ΜΕΔ είναι μεταξύ της εταιρείας και δεν έχει εμπλοκή δημόσιου τομέα. Η τράπεζα δέχθηκε την εξυπηρέτηση όταν καταβάλαμε το 125% του ποσού».
Και στις δύο περιπτώσεις, δεν είχε δικαίωμα να αναλάβει διερεύνηση η Αρχή Κατά της Διαφθοράς, υπογράμμισε ο κ. Σιζόπουλος. «Ανέλαβε, βρήκε το κομμάτι της πλαστογραφίας που εγώ κατήγγειλα και έκανε την έρευνα. Δεν εμπλέκεται το Τμήμα Φορολογίας, αφού έγινε διευθέτηση. Δεν γνωρίζω αν πλήρωσε ο άλλος, δεν με ενημέρωσαν. Κρατώ μία πισινή και έχω τις επιφυλάξεις μου για τις ενέργειες αυτές».
Από την άλλη, ο κ. Βαρνάβα που κατήγγειλε την υπόθεση είχε αναφέρει μεταξύ άλλων πως «ένας βουλευτής του οποίου η Αρχή κατά της Διαφθοράς του καταλογίζει πράξεις διαφθοράς, βγαίνει δημοσίως και απειλεί ότι θα κάνει πόλεμο. Δεν λέει την αλήθεια. Γιατί δεν ρωτήσατε όταν πήγε να κάνει την καταγγελία εναντίον του συνεταίρου του, τι καταγγελία έκανε; Έκανε καταγγελία ότι δεν γνώριζε τη συμφωνία που είχε γίνει 4 Οκτωβρίου που αναφέρει τα 2,025,000 ευρώ αλλά γνώριζε τη συμφωνία για τις 17 Οκτωβρίου. Ήταν γνώστης για την πλαστογραφημένη συμφωνία και όχι την προγενέστερη».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
