Ενδεχόμενη διάπραξη κακουργήματος για αδίκημα κατάχρησης εξουσίας εντόπισαν οι ερευνητές κατά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, για την υπόθεση της Focus και της χρηματοδότησης κομμάτων, καθώς και ενδεχόμενο πλημμέλημα για το ίδιο αδίκημα, κατά του τέως βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου, την ίδια ώρα που καταλογίζει ευθύνες και για το κεφάλαιο «μίζες από τράπεζες», μεταξύ των οποίων εύλογες υπόνοιες για φοροδιαφυγή και ψευδείς δηλώσεις, στο δικηγορικό του τέως Προέδρου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
Συγκεκριμένα, για την υπόθεση Focus και την εντολή μεταφοράς 500.000 ευρώ προς τον ΔΗΣΥ, ανακλήθηκε, αλλά και πως η μεταγενέστερη εξήγηση που δόθηκε «περί λάθους με ένα μηδενικό» χρησιμοποιήθηκε ως αιτιολλογία για την επιστροφή του ποσού των 450.000 στην εταιρεία Focus Maritime. Όπως καταγράφεται στα ευρήματα, «η μεταγενέστερη διαδρομή των χρημάτων, με χωριστή καταβολή €50.000 προς τον ΔΗΣΥ και μεταφορά €450.000 μέσω Rizokarpasso Shipping Ltd και A&L Shipholding Ltd προς Holiday Tours, επιβεβαιώνεται από τα έγγραφα της αστυνομικής διερεύνησης».
Σημειώνουν πάντως πως δεν εντόπισαν μαρτυρία που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό ότι το ποσό των €450.000 κατέληξε σε προσωπικούς λογαριασμούς του τέως Προέδρου κ. Νίκου Αναστασιάδη, ούτε ότι το επιπρόσθετο ποσό των €100.000, το οποίο δικαιολογήθηκε από τη Focus Maritime ως «ναυτιλιακό μέρισμα», κατέληξε σε προσωπικό λογαριασμό του κ. Αναστασιάδη.
Οι λειτουργοί διαπίστωσαν εξάλλου ότι ο Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκε και επικοινώνησε με τον τέως Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, ζητώντας τερματισμό των ανακρίσεων, εκφράζοντας μάλιστα τη δυσαρέσκειά του και έκριναν πως «η παρέμβαση αυτή ενδέχεται να συνιστά ακατάλληλη άσκηση εκτελεστικής πίεσης προς τη Νομική Υπηρεσία, η οποία είναι συνταγματικά ανεξάρτητη και ότι μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα της έρευνας, την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον».
Σε ό,τι αφορά στον τέως βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Ρίκκο Ερωτοκρίτου, οι λειτουργοί διαπίστωσαν πως παρενέβη στην αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης Focus Maritime, ζητώντας να του παραδοθούν τα πρωτότυπα τεκμήρια που αφορούσαν τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από τη Focus και δίνοντας οδηγίες όπως οι ερευνητές να μην κρατήσουν αντίγραφα. Σημειώνουν μάλιστα ότι «άσκησε πίεση ή απείλησε με επαγγελματικές συνέπειες τον τότε επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας. Έκριναν ότι τέτοια συμπεριφορά ήταν πρωτοφανής και δεοντολογικά ανεπίτρεπτη, καθώς μπορούσε να επηρεάσει τη διαχείριση των τεκμηρίων, την αλυσίδα φύλαξης της μαρτυρίας και την ανεξαρτησία της έρευνας».
Διαπιστώνει αδικήματα και για τις τράπεζες
Την ίδια ώρα, εντοπίζει αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο δικηγορικό του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και των συνεταίρων του Στάθη Λεμή και Φάνου Φιλίππου, καθώς και του Ευθύμιου Μπουλούτα, για τον οποίο εντοπίζει επίσης εμπορεία επηρεασμού. Το αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού, επίσης εντοπίζεται και στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Όπως καταγράφει το πόρισμα, «το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, ήταν από τους μεγαλύτερους διαμεσολαβητές της Τράπεζας Κύπρου και λάμβανε σημαντικά ποσά ως προμήθειες. Υπήρξε μαρτυρία ότι η Λαϊκή Τράπεζα κατέβαλλε επίσης προμήθειες σε introducers, περιλαμβανομένου του εν λόγω γραφείου, χωρίς όμως να εντοπιστούν πλήρη τραπεζικά αρχεία της Λαϊκής που να επιβεβαιώνουν το ύψος τέτοιων πληρωμών. Από τα στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου προέκυψε επίσης ότι κάποιες πληρωμές που συνδέονταν με προμήθειες του εν λόγω γραφείου δεν καταβλήθηκαν απευθείας στο δικηγορικό γραφείο, αλλά σε υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, περιλαμβανομένων των Masterton International Corp. και Truro Investments Ltd, τις οποίες τα τραπεζικά αρχεία συνέδεαν με το δικηγορικό γραφείο ή / και με ξένους συνεργάτες του».
Όπως αναφέρει, «ο κ. Αναστασιάδης είχε προσωπική και καθοριστική εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις του δικηγορικού γραφείου με κυπριακές τράπεζες, αναφορικά με το ύψος των προμηθειών που θα καταβάλλονταν στο γραφείο ως introducer. Στα τέλη του 2011, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν, στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, ότι πραγματοποιήθηκε συναλλαγή ύψους 250.000 από τη Λαϊκή Τράπεζα προς όφελος του κ. Αναστασιάδη, η οποία φέρεται να προοριζόταν ως οικονομική στήριξη για την προεκλογική του εκστρατεία του 2013 και να παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως αμοιβή ή προμήθεια».
Το πόρισμα σημειώνει εξάλλου ότι «το ποσό των €250.000 φέρεται να συμφωνήθηκε μεταξύ του Ανδρέα Βγενόπουλου και του κ. Αναστασιάδη ως οικονομική στήριξη για την προεκλογική εκστρατεία του 2013. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε το ποσό να παρουσιαστεί ως αμοιβή ή προμήθεια, αξιοποιώντας την πρακτική της Λαϊκής Τράπεζας να καταβάλλει introducer fees».
Επισημαίνει ακόμα ότι «για την εν λόγω πληρωμή, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο εικονικά τιμολόγια, ύψους €160.000 και €90.000, μέσω των οποίων η πληρωμή παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως introducer fees και διοχετεύθηκε σε υπεράκτια εταιρεία-κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, προκειμένου να αποκρυβεί η πραγματική φύση και ο δικαιούχος της συναλλαγής. Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας, φέρεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία που αποδέχθηκαν οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, να έδωσε οδηγίες για τη διεκπεραίωση της πληρωμής των €250.000 και να υπέγραψε ή να ενέκρινε τα σχετικά εικονικά τιμολόγια».
Αυτούσια τα κεφάλαια για Focus και τράπεζες:
Ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι, μετά την οικονομική κρίση του 2013, ο αποβιώσας Ανδρέας Βγενόπουλος θεωρείτο, κατά την κοινή γνώμη, ένα από τα βασικά πρόσωπα που συνδέονταν με την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας, η οποία αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση της Κύπρου.
Ισχυρίζεται επίσης ότι, πριν από την κατάρρευση της Λαϊκής, ο αποβιώσας κ. Βγενόπουλος διατηρούσε στενές σχέσεις με μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος και ότι, μέσω χρημάτων της Λαϊκής, χρηματοδοτούσε πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης, τα οποία, κατά τον ισχυρισμό του, του παρείχαν προστασία.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι η εταιρεία Focus Maritime χρησιμοποιήθηκε ως όχημα μέσω του οποίου ο κ. Βγενόπουλος χρηματοδοτούσε πολιτικά κόμματα και πρόσωπα εξουσίας ή επιρροής στην Κύπρο. Ισχυρίζεται ειδικότερα ότι οι πρώτες διαρροές για τη Focus αφορούσαν τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ο οποίος φερόταν να είχε λάβει €1.000.000 μέσω της Focus, αλλά ότι, κατά τον ισχυρισμό του, ο πραγματικός σκοπός των διαρροών ήταν να σταλεί μήνυμα στον κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος, κατά τον ισχυρισμό του κ. Δρουσιώτη, είχε επίσης δωροδοκηθεί από τον κ. Βγενόπουλο μέσω της ίδιας εταιρείας.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι, γύρω στα μέσα Απριλίου 2014, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι πολιτικά κόμματα είχαν λάβει χρηματοδότηση από τον κ. Βγενόπουλο μέσω της Focus Maritime και ότι, ειδικά για τον ΔΗΣΥ, το ποσό ανερχόταν σε €500.000. Ισχυρίζεται ότι ο ΔΗΣΥ παραδέχθηκε μόνο τη λήψη ποσού €50.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό αποκρύφθηκε μέσω ενδιάμεσων εταιρειών.
Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, στις 21 Ιανουαρίου 2008 ο κ. Μιχάλης Ζολώτας, ως διευθυντής της Focus Maritime, έδωσε εντολή στη Marfin Egnatia για μεταφορά €500.000 σε λογαριασμό του ΔΗΣΥ στην Τράπεζα Κύπρου. Στη συνέχεια, στις 25 Ιανουαρίου 2008, ο κ. Ζολώτας ζήτησε την ακύρωση της εντολής, ισχυριζόμενος ότι είχε γίνει λάθος με ένα μηδενικό και ότι η πρόθεσή του ήταν να μεταφέρει €50.000 και όχι €500.000. Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι η εξήγηση αυτή ήταν προσχηματική.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι, στις 12 Φεβρουαρίου 2008, έγιναν δύο νέες μεταφορές από τη Focus Maritime: η πρώτη, ύψους €50.000, απευθείας προς τον ΔΗΣΥ, και η δεύτερη, ύψους €450.000, προς την εταιρεία Rizokarpasso Shipping Ltd στην Ελλάδα. Ισχυρίζεται ότι τα €50.000 δικαιολογήθηκαν ως οικονομική ενίσχυση προς τον ΔΗΣΥ, ενώ τα €450.000 μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στην A&L Ship Holdings Ltd στην Κύπρο.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι η A&L Ship Holdings Ltd δεν ήταν εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών, δεν είχε εμφανή εμπορική δραστηριότητα και είχε τα χαρακτηριστικά εταιρείας κέλύφος, η οποία χρησιμοποιήθηκε απλώς για τη διακίνηση των χρημάτων.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι η εκδοχή πως οι €450.000 χρησιμοποιήθηκαν για αεροπορικά εισιτήρια ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ δεν αποδείχθηκε επαρκώς, διότι, κατά τον ίδιο, η αστυνομική έκθεση βασίστηκε σε καταθέσεις που επιβεβαίωναν την εκδοχή του κ. Αναστασιάδη, χωρίς να περιλαμβάνει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, όπως τιμολόγια για τα εισιτήρια ή αποδείξεις εμβασμάτων.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν ότι ο κ. Βγενόπουλος συμφώνησε να στηρίξει οικονομικά την προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΣΥ με €500.000, αλλά ο κ. Αναστασιάδης ήθελε, κατά τον ισχυρισμό του, να λάβει ο ίδιος τα χρήματα. Ισχυρίζεται ότι, μετά από παρέμβαση του κ. Αναστασιάδη προς τον κ. Βγενόπουλο, ο κ. Ζολώτας επινόησε την εκδοχή του λάθους με το μηδενικό, κατέθεσε μόνο €50.000 στον ΔΗΣΥ και, κατόπιν οδηγιών του κ. Αναστασιάδη, κατέθεσε τα υπόλοιπα €450.000 στη Rizokarpasso Shipping Ltd. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν στην A&L Ship Holdings Ltd και από εκεί κατέληξαν στον κ. Αναστασιάδη.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται επίσης ότι, πέραν των €500.000, η Focus Maritime κατέθεσε στις 4 Ιουνίου 2009 επιπρόσθετο ποσό €100.000 στη Rizokarpasso Shipping Ltd. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκδοχή ότι το ποσό αυτό στάλθηκε, κατόπιν οδηγιών του ΔΗΣΥ, σε Κύπριο επιχειρηματία και στη συνέχεια δόθηκε στον ΔΗΣΥ δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς και βασίστηκε σε μαρτυρία χωρίς ουσιαστικά υποστηρικτικά στοιχεία. Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι τα €100.000 κατέληξαν προσωπικά στον κ. Αναστασιάδη ή στο δικηγορικό του γραφείο.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται συνολικά ότι ο κ. Αναστασιάδης αποκόμισε προσωπικά τουλάχιστον €550.000 από χρήματα που, κατά τον ίδιο, προέρχονταν από τον κ. Βγενόπουλο μέσω της Focus Maritime.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι η Focus δικαιολόγησε τη μεταφορά των €100.000 ως ναυτιλιακό μέρισμα, αλλά ότι η αιτιολογία αυτή ήταν ψευδής ή προσχηματική και δεν υποστηριζόταν από τα αναγκαία έγγραφα. Ισχυρίζεται επίσης ότι ψευδείς αιτιολογίες χρησιμοποιήθηκαν και για να δικαιολογηθεί η μεταγενέστερη κατάληξη του ποσού στον κ. Αναστασιάδη ή στο δικηγορικό του γραφείο.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι η αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης Focus δεν ήταν πραγματική και ανεξάρτητη έρευνα, αλλά μια στημένη διαδικασία που ακολούθησε την εκδοχή του κ. Αναστασιάδη. Ισχυρίζεται ότι, ενώ η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων δεν αποτελούσε τότε ποινικό αδίκημα, η υπόθεση έπρεπε να εξεταστεί ως πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λόγω της προέλευσης των χρημάτων, της διακίνησής τους μέσω ενδιάμεσων εταιρειών και της φερόμενης απόκρυψης της πραγματικής τους κατάληξης.
Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι ο τρόπος διακίνησης των χρημάτων από τη Focus προς τη Rizokarpasso Shipping Ltd, στη συνέχεια προς την A&L Ship Holdings Ltd και, κατά τον ισχυρισμό του, προς τον κ. Αναστασιάδη, αποτελούσε κλασική περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ισχυρίζεται ακόμη ότι τα χρήματα προέρχονταν από κεφάλαια της Λαϊκής Τράπεζας, τα οποία είχαν χαθεί εις βάρος των καταθετών.
Ευρήματα
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, με βάση τη μαρτυρία και τα έγγραφα που εξέτασαν, δεν εντόπισαν μαρτυρία που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό ότι το ποσό των €450.000 κατέληξε σε προσωπικούς λογαριασμούς του τέως Προέδρου κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Αντίθετα, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι το ποσό των €450.000, το οποίο προήλθε από τη Focus Maritime και μεταφέρθηκε αρχικά στη Rizokarpasso Shipping Ltd, μεταφέρθηκε στη συνέχεια μέσω της A&L Shipholding Ltd στην εταιρεία Holiday Tours, για κάλυψη εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ κατά τις προεδρικές εκλογές του 2008.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν περαιτέρω ότι η αρχική εντολή μεταφοράς €500.000 προς τον ΔΗΣΥ ανακλήθηκε και ότι η μεταγενέστερη εξήγηση περί «λάθους με ένα μηδενικό» χρησιμοποιήθηκε ως αιτιολογία για την επιστροφή του ποσού των €450.000 στη Focus Maritime. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μεταγενέστερη διαδρομή των χρημάτων, με χωριστή καταβολή €50.000 προς τον ΔΗΣΥ και μεταφορά €450.000 μέσω Rizokarpasso Shipping Ltd και A&L Shipholding Ltd προς Holiday Tours, επιβεβαιώνεται από τα έγγραφα της αστυνομικής διερεύνησης.
Ως προς τον ισχυρισμό ότι η A&L Shipholding Ltd ήταν εταιρεία χωρίς πραγματική υπόσταση και χρησιμοποιήθηκε απλώς ως εταιρεία κέλυφος, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέγραψαν από μαρτυρία ότι η εταιρεία ήταν εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, διατηρούσε λογαριασμό στην Κύπρο, είχε υπάρξει πλοιοκτήτρια εταιρεία και είχε καταστεί ανενεργή μετά την πώληση του πλοίου που κατείχε. Η μαρτυρία αυτή λήφθηκε υπόψη σε συνδυασμό με τη διαδρομή των χρημάτων και τα υπόλοιπα έγγραφα της υπόθεσης.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης δεν εντόπισαν επίσης έγγραφα ή άλλη επαρκή μαρτυρία που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό ότι το επιπρόσθετο ποσό των €100.000, το οποίο δικαιολογήθηκε από τη Focus Maritime ως «ναυτιλιακό μέρισμα», κατέληξε σε προσωπικό λογαριασμό του τέως Προέδρου ή ότι το δικηγορικό του γραφείο εξέδωσε τιμολόγιο αναδρομικά προς τον ΔΗΣΥ για να δικαιολογηθεί η είσπραξη του ποσού αυτού.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ποσό των €100.000 μεταφέρθηκε από τη Focus Maritime στη Rizokarpasso Shipping Ltd και, στη συνέχεια, κατόπιν οδηγιών που, κατά μαρτυρία, δόθηκαν από τον τέως Πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη, μεταφέρθηκε σε Κύπριο επιχειρηματία, για περαιτέρω παράδοσή του στον ΔΗΣΥ. Ο επιχειρηματίας φέρεται να ανέφερε ότι ενήργησε για λογαριασμό του ΔΗΣΥ και ότι διέθεσε το ποσό στο κόμμα για εκλογικούς σκοπούς.
Παρά τα πιο πάνω, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι η Focus Maritime Corp χρησιμοποιήθηκε ως όχημα μέσω του οποίου ο αποβιώσας Ανδρέας Βγενόπουλος, σε συνεργασία με άλλα μέλη της διοίκησης της Λαϊκής Τράπεζας, περιλαμβανομένων στελεχών της Marfin Egnatia Bank, προέβαινε σε πληρωμές προς πολιτικά κόμματα και άλλα πρόσωπα εξουσίας στην Κύπρο, επί των οποίων, σύμφωνα με τα ευρήματα, επιθυμούσε να ασκήσει επιρροή.
Σε σχέση με τον τέως Πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι προκύπτει ενδεχόμενη διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας. Το εύρημα αυτό βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη μαρτυρία ότι, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης Focus Maritime βρισκόταν σε εξέλιξη, ο κ. Αναστασιάδης συναντήθηκε και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τότε Γενικό Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας και ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης έκριναν ότι η παρέμβαση αυτή ενδέχεται να συνιστά ακατάλληλη άσκηση εκτελεστικής πίεσης προς τη Νομική Υπηρεσία, η οποία είναι συνταγματικά ανεξάρτητη, και ότι μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα της έρευνας, την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον.
Σε σχέση με τον τέως Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι προκύπτει εύλογη υπόνοια διάπραξης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο κ. Ερωτοκρίτου παρενέβη στην αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης Focus Maritime, ζητώντας να του παραδοθούν τα πρωτότυπα τεκμήρια που αφορούσαν τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από τη Focus και δίνοντας οδηγίες όπως οι ερευνητές να μην κρατήσουν αντίγραφα.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης έλαβαν επίσης υπ’όψιν τη μαρτυρία ότι, όταν το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό, ο κ. Ερωτοκρίτου άσκησε πίεση ή απείλησε με επαγγελματικές συνέπειες τον τότε επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας. Έκριναν ότι τέτοια συμπεριφορά ήταν πρωτοφανής και δεοντολογικά ανεπίτρεπτη, καθώς μπορούσε να επηρεάσει τη διαχείριση των τεκμηρίων, την αλυσίδα φύλαξης της μαρτυρίας και την ανεξαρτησία της έρευνας.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης δεν εντόπισαν μαρτυρία ότι ο κ. Ερωτοκρίτου αποκόμισε προσωπικό οικονομικό ή άλλο όφελος από τις ενέργειές του.
Κατάληξη
Στη βάση των πιο πάνω Ευρημάτων, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλήγουν στα πιο κάτω πρόσωπα καταλογίζοντάς τους ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς:
Αδικήματα:
(Α) Τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, για το ενδεχόμενο κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας ως η παράγραφος 58, πιο πάνω
Η μαρτυρία ότι ενδεχομένως να υπήρχε προσωπικό ή πολιτικό όφελος στο να σταματήσει μια έρευνα που θα μπορούσε να αποκαλύψει πιθανή εμπλοκή του τέως Προέδρου στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για το ΔΗΣΥ, συνιστά την ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας ως κακούργημα.
(Β) Τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου, για το ενδεχόμενο πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας ως η παράγραφος 58, πιο πάνω Δεν εντοπίστηκε μαρτυρία ότι ο κ. Ερωτοκρίτου αποκόμισε, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό όφελος από τη παρέμβαση στην έρευνα, και για τον λόγο αυτό, η ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας, δεν συνιστά κακούργημα, αλλά πλημμέλημα.
Κεφάλαιο: «Οι μίζες από τράπεζες»
Ισχυρισμός
Προβάλλεται ισχυρισμός για φοροδιαφυγή από τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αναστασιάδη και το Δικηγορικό Γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, μέσω αδήλωτων εσόδων από προμήθειες που λάμβανε από Κυπριακές τράπεζες, για την παραπομπή πελατών σε αυτές. Κατά τον ισχυρισμό, τα ποσά αυτά διοχετεύονταν στο εξωτερικό, χωρίς να δηλώνονται και χωρίς να φορολογούνται στην Κύπρο.
Ευρήματα
Στη βάση των μαρτυριών που λήφθηκαν και των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, διαπιστώνουν στο επίπεδο του ισοζυγίου των πιθανοτήτων τα πιο κάτω:
Κατά την περίοδο της φούσκας στο Κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και της προσπάθειας προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, άνθισε στην Κύπρο, η δράση των διαμεσολαβητών (introducers).
Ο διαμεσολαβητής ήταν το πρόσωπο ή η εταιρεία συνήθως δικηγορικό ή λογιστικό γραφείο, που παρέπεμπε ξένους πελάτες στις κυπριακές τράπεζες για άνοιγμα λογαριασμών και διενέργεια τραπεζικών εργασιών. Ως αντιπαροχή, οι τράπεζες κατέβαλλαν προμήθειες ή άλλα οικονομικά οφέλη, τα οποία καθορίζονταν συνήθως μετά από διαπραγμάτευση και συνδέονταν με την εργασία και τα έσοδα που έφερνε κάθε διαμεσολαβητής στην τράπεζα.
Οι προμήθειες ή άλλα οικονομικά οφέλη δεν καθορίζονταν με ενιαίο ή σταθερό τρόπο, αλλά συνήθως μετά από ξεχωριστή διαπραγμάτευση με κάθε διαμεσολαβητή, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία που έφερνε στην τράπεζα και την κερδοφορία που δημιουργούσε.
Το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, ήταν από τους μεγαλύτερους διαμεσολαβητές της Τράπεζας Κύπρου και λάμβανε σημαντικά ποσά ως προμήθειες. Περαιτέρω, υπήρξε μαρτυρία ότι η Λαϊκή Τράπεζα κατέβαλλε επίσης προμήθειες σε introducers, περιλαμβανομένου του εν λόγω γραφείου, χωρίς όμως να εντοπιστούν πλήρη τραπεζικά αρχεία της Λαϊκής που να επιβεβαιώνουν το ύψος τέτοιων πληρωμών. Από τα στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου προέκυψε επίσης ότι κάποιες πληρωμές που συνδέονταν με προμήθειες του εν λόγω γραφείου δεν καταβλήθηκαν απευθείας στο δικηγορικό γραφείο, αλλά σε υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, περιλαμβανομένων των Masterton International Corp. και Truro Investments Ltd, τις οποίες τα τραπεζικά αρχεία συνέδεαν με το δικηγορικό γραφείο ή / και με ξένους συνεργάτες του.
Ενώ, ο τέως Πρόεδρος κ. Αναστασιάδης και οι Συνεταίροι του στο δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, κ. Στάθης Λεμής και κ. Φάνος Φιλίππου ισχυρίζονταν ότι ο τέως Πρόεδρος κ. Αναστασιάδης είχε την ιδιότητα του «σιωπηλού συνεταίρου», εντούτοις από την ιδιωτική Συμφωνία Συνεταιρισμού ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου, 2001, καθώς και από τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, προκύπτει ότι ο ίδιος «φέρει τη γενική ευθύνη εποπτείας των εργασιών του Συνεταιρισμού» και ότι ο εν λόγω ρόλος διατηρήθηκε μέχρι την παραίτησή του ως γενικού συνεταίρου στις 26 Φεβρουαρίου, 2013.
Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδης είχε προσωπική και καθοριστική εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις του δικηγορικού γραφείου με κυπριακές τράπεζες, αναφορικά με το ύψος των προμηθειών που θα καταβάλλονταν στο γραφείο ως introducer.
Στα τέλη του 2011, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν, στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, ότι πραγματοποιήθηκε συναλλαγή ύψους 250.000 από τη Λαϊκή Τράπεζα προς όφελος του κ. Αναστασιάδη, η οποία φέρεται να προοριζόταν ως οικονομική στήριξη για την προεκλογική του εκστρατεία του 2013 και να παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως αμοιβή ή προμήθεια.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία που αξιολόγησαν οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, το ποσό των €250.000 φέρεται να συμφωνήθηκε μεταξύ του Ανδρέα Βγενόπουλου και του κ. Αναστασιάδη ως οικονομική στήριξη για την προεκλογική εκστρατεία του 2013. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε το ποσό να παρουσιαστεί ως αμοιβή ή προμήθεια, αξιοποιώντας την πρακτική της Λαϊκής Τράπεζας να καταβάλλει introducer fees.
Για την εν λόγω πληρωμή, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο εικονικά τιμολόγια, ύψους €160.000 και €90.000, μέσω των οποίων η πληρωμή παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως introducer fees και διοχετεύθηκε σε υπεράκτια εταιρεία-κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, προκειμένου να αποκρυβεί η πραγματική φύση και ο δικαιούχος της συναλλαγής.
Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας, φέρεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία που αποδέχθηκαν οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, να έδωσε οδηγίες για τη διεκπεραίωση της πληρωμής των €250.000 και να υπέγραψε ή να ενέκρινε τα σχετικά εικονικά τιμολόγια.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υπήρχαν στοιχεία που συνέδεαν τις εταιρείες Masterton International Corp. και Truro Investments Ltd με το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες» και τους συνεργάτες του γραφείου. Οι αρνήσεις του κ. Στάθη Λεμή και του κ. Φάνου Φιλίππου ότι γνώριζαν τις εταιρείες αυτές κρίθηκαν ότι έρχονται σε αντίθεση με τα έγγραφα που προσκομίστηκαν.
Η διαπίστωση αυτή αφορά τη διαδρομή των προμηθειών μέσω των υπεράκτιων εταιρειών, χωρίς να συνδέεται άμεσα με την ειδική πληρωμή των €250.000 από τη Λαϊκή Τράπεζα.
Κατάληξη
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, από την ενώπιόν τους μαρτυρία, κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν τις πιο κάτω ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς:
Αδικήματα:
1. Εμπορία Επηρεασμού ως η παράγραφος 63 πιο πάνω (Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στους ακόλουθους)
(Α) Τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης/
Ο κ. Νίκος Αναστασιάδης ενώ κατείχε το αξίωμα του Βουλευτή και ταυτόχρονα τη θέση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), καταχράστηκε την επιρροή που δυνατό να ασκούσε σε άλλα πρόσωπα στη λήψη αποφάσεων και ενεργώντας ως πωλητής επιρροής (influence peddler), επιδίωξε την παραπλανητική κατηγοριοποίηση συναλλαγής με την Λαϊκή Τράπεζα, προκειμένου να αποκρυβεί η πραγματική φύση και ο δικαιούχος αυτής.
Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενος την πρακτική των Τραπεζών να καταβάλλουν προμήθεια για πελάτες που παραπέμφθηκαν στην Τράπεζα από διαμεσολαβητές, έλαβε ποσά από την Λαϊκή Τράπεζα για υποστήριξη στην προεκλογική του εκστρατεία στις Προεδρικές εκλογές του 2013, με πρόσχημα τις εν λόγω προμήθειες, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν παραπλανητικά στα λογιστικά βιβλία της τράπεζας ως «introducer fees», ήτοι προμήθεια για πελάτες που παραπέμφτηκαν στην Τράπεζα.
Λαμβάνοντας τα σχετικά ποσά τα οποία αποτελούν παράτυπο πλεονέκτημα, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης εμπλέκεται στην παθητική εμπορία επιρροής.
(Β) κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας
Ενώ τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συμφωνία για την παροχή της συνεισφοράς της πολιτικής εκστρατείας ύψους €250.000 στον τέως Πρόεδρο κ. Αναστασιάδη, προήλθε από στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας που έχει αποβιώσει, ο κ. Μπουλούτας, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, επιτρέποντας τη χρήση τραπεζικών κεφαλαίων για συγκαλυμμένη πολιτική συνεισφορά, παραβίασε το θεσμοθετημένο και καταπιστευματικό καθήκον προς το τραπεζικό ίδρυμα, τους μετόχους του, τους καταθέτες του και στο ρυθμιστικό πλαίσιο, που ήταν εγγενώς συνδεδεμένες με το αξίωμά του. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπουλούτας παρέχοντας τα σχετικά ποσά στον κ. Νίκο Αναστασιάδη, τα οποία αποτελούν παράτυπο πλεονέκτημα, εμπλέκεται στην ενεργητική εμπορία επιρροής.
Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154), μεταξύ άλλων, η διευκόλυνση και η παροχή βοήθειας στη διάπραξη ενός αδικήματος, αποτελούν συμμετοχή στη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος και τα άτομα που τελούν τις εν λόγω ενέργειες, δύναται να διωχτούν ως αυτουργοί. Ο κ. Μπουλούτας υπογράφοντας τα εικονικά τιμολόγια, ενήργησε ως συνεργός που διευκόλυνε ενεργά την παροχή «αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος» και την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ του τέως Προέδρου κ. Αναστασιάδη και του στελέχους της Λαϊκής Τράπεζας που έχει αποβιώσει, καθιστώντας τον ποινικά υπεύθυνο ως κύριο δράστη.
(Γ) Συνεταίροι Δικηγορικής Εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι κ. Στάθης Λεμής & κ. Φάνος Φιλίππου και Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, στη βάση περιστατικής μαρτυρίας και εγγράφων που αφορούσαν τη διαχείριση του δικηγορικού γραφείου, τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών και την απόκρυψη της πραγματικής φύσης πληρωμών, κατέληξαν ότι εγείρεται εύλογη υποψία ενδεχόμενης συμμετοχής των πιο πάνω στη διευκόλυνση λήψης και απόκρυψης αθέμιτου πλεονεκτήματος, περιλαμβανομένης της συνεισφοράς των €250.000 στην προεκλογική εκστρατεία του τέως Προέδρου κ. Νίκου Αναστασιάδη, η οποία εμφανίστηκε παραπλανητικά ως “introducer fees”.
2. Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως η παράγραφος 66 πιο πάνω (Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στους ακόλουθους)
(Α) κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι εγείρεται εύλογη υποψία ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης του κ. Μπουλούτα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθότι φέρεται να εξουσιοδότησε τη μεταφορά κεφαλαίων σε υπεράκτια εταιρεία-κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, στη βάση εικονικών τιμολογίων, με τρόπο που απέκρυπτε την παράνομη φύση της συναλλαγής.
(Β) Συνεταίροι Δικηγορικής Εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι κ. Στάθης Λεμής & κ. Φάνος Φιλίππου και Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι εγείρεται εύλογη υποψία ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λόγω της συστηματικής χρήσης υπεράκτιων εταιρειώνκελύφος στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους για τη λήψη, διαστρωμάτωση και απόκρυψη κεφαλαίων που, σύμφωνα με το πόρισμα, συνδέονται ή ενδέχεται να συνδέονται με την εμπορία επιρροής, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης σύνδεσης με την πληρωμή των €250.000.
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, από την ενώπιόν τους μαρτυρία, κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν τις πιο κάτω ενδεχόμενες πράξεις που εμπίπτουν στην επιφύλαξη του Άρθρου 9(3) του Νόμου και οι οποίες θα παραπεμφθούν στον Γενικό Εισαγγελέα:
Η Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι (και Συνεταίροι κ. Στάθης Λεμής και κ. Φάνος Φιλίππου)
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι εγείρονται εύλογες υπόνοιες για φοροδιαφυγή και ψευδείς δηλώσεις, στη βάση της ενεργής συμμετοχής σε σχέδιο συγκάλυψης της πραγματικής φύσης των κονδυλίων και της ταυτότητας των δικαιούχων και εύλογες υπόνοιες για Φοροδιαφυγή και Ψευδείς Δηλώσεις. Η άρνησή τους στην ερώτηση κατά πόσο γνώριζαν τις εταιρείες Masterton International και Truro Investments έρχονται σε αντίθεση με αποδεικτικά έγγραφα και συγκεκριμένα υπογεγραμμένα τιμολόγια από τον κ. Λεμή της Εταιρείας Masterton International Corp.
*Τα πιο πάνω, είναι αυτούσια όπως καταγράφονται στην έκθεση της Αρχής κατά της Διαφθοράς
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Αγγίζει τη Δικαστική εξουσία το πόρισμα για Κράτος Μαφία, δείχνει πλέγμα διαφθοράς με Σολομωνίδη-Ψευδής δήλωση, πρόσληψη συζύγου με υψηλές απολαβές και στημένες αποφάσεις
- Δεύτερο πόρισμα από Αρχή Κατά της Διαφθοράς, δεύτερη ποινική για Κουγιάλη-Οι πιθανές ευθύνες που του καταλογίζονται στο Κράτος Μαφία για κρατική γη
- Η σύλληψη της γυναίκας του Ριμπολόβλεφ και οι καταλογιζόμενες ευθύνες σε Αναστασιάδη, Ρίκκο και Σωτηριάδη-Το διαζύγιο και η διαμάχη για το εμπίστευμα
- Παραίτηση Σαββίδη-Αγγελίδη λόγω αποκαλύψεων για Focus ζητά η Καριόλου-«Ο Βοηθός ήταν δικηγόρος του Χριστόδουλου, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν άσκησε έφεση»
- Πολιτικές αντιδράσεις για το Κράτος Μαφία-Πλήρη διερεύνηση ζητά ο ΔΗΣΥ, ντροπή για την χώρα ο βίος και η πολιτεία του Αναστασιάδη υποστηρίζει το ΑΚΕΛ
